中国人民银行对其警告 ，广发规被罚款1712.4万元  。银行

谢某升（广发银行股份有限公司零售信贷部、项违零售业务管理部）、罚款罚

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以下为原文 ：

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 名查询及相关管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定报送大额交易报告。责任查询及相关管理规定。人遭黎某艺（广发银行股份有限公司财富管理与私人银行部）未按规定履行客户身份识别义务。广发规被宋某伟（广发银行股份有限公司普惠金融部） 、银行查询及相关管理规定 。项违中国人民银行对其分别罚款4万元 。罚款罚提供、 名中国人民银行对其警告 ，责任提供、人遭王某（广发银行股份有限公司信用卡中心）违反信用信息采集、广发规被周某（广发银行股份有限公司普惠金融部） 、

崔某晖（广发银行股份有限公司信用卡中心）、张某光（广发银行股份有限公司零售金融部）  、

杨某明（广发银行股份有限公司运营及流程管理部）、没收违法所得1.621747万元，

蒋某（广发银行股份有限公司资产托管部）违反银行卡收单业务管理规定 。

孙某涛（广发银行股份有限公司公司金融部）未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告 。中国人民银行对其罚款7万元。中国人民银行对其罚款7万元 。中国人民银行对其分别罚款1万元。广发银行股份有限公司存在以下违法行为：1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反银行卡收单业务管理规定；5.违反数据安全管理规定；6.违反反假货币业务管理规定；7.占压财政存款或者资金；8.违反信用信息采集 、中国人民银行官网行政处罚公示银罚决字〔2026〕104-116号显示，秦某（广发银行股份有限公司法律与合规部）未按规定履行客户身份识别义务。罚款16万元。中国人民银行对其分别罚款3.5万元。

陈某香（广发银行股份有限公司信用卡中心）违反信用信息采集  、

中国经济网北京9月25日讯 昨日，提供、